Estafan 8 millones de euros a entidades públicas catalanas haciéndose pasar por falsos proveedores
Un grupo de estafadores informáticos ha robado 8 millones de euros a entidades públicas catalanas como ayuntamientos, consejos comarcales y hospitales, según ha adelantado La Vanguardia. En concreto, la banda se apropió de más medio millón de euros del Servei Català de Trànsit, 544.320 del ayuntamiento de Viladecans, 498.620 del Hospital de Sant Pau y 481.403 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre, según consta en un informe de los Mossos. En total, hay 25 administraciones afectadas en Catalunya. El informe se ha enviado al juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el marco de una macrocausa que investiga una organización internacional.
Los estafadores se hacían pasar por un proveedor
El modus operandi de la banda de delincuentes consistía en mentir a las administraciones. Concretamente, hacían ver que eran un proveedor y enviaban un correo informando de que habían cambiado de cuenta para abonar la prestación de un servicio. La organización obtenía a los proveedores a través del portal de transparencia, que es accesible para todo el mundo. Entonces, intentaban copiar el logotipo de la empresa y creaban una cuenta de correo muy similar al original para reclamar el pago de las facturas. Una vez cobrado el dinero, los transferían a otras cuentas para dificultar el rastro.
Los Mossos abrieron una investigación gracias a dos denuncias
La investigación se inició en julio del 2020 a raíz de una denuncia del Centro Médico Delfos, que explicaba que alguien les había suplantado la identidad y había hecho cobros en su nombre. La Mutua Universal Mugenat interpuso una denuncia por los mismos hechos. En este caso informaba de que había recibido un correo del Centro Médico Delfos indicando un cambio de cuenta. Se llegaron a hacer pagos por valor de 625.536 euros en dos meses. Durante la investigación, los Mossos detectaron como los delincuentes habían transferido parte de este importe en cuentas de Budapest. La policía y las entidades bancarias bloquearon las cuentas, pero sólo pudieron inmovilizar la mitad del dinero, ya que el resto ya habían sido transferidos.
Los delincuentes estafaron varias entidades y ayuntamientos
Otra de las víctimas de los estafadores fue el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, quien recibió unos correos de unos supuestos proveedores de limpieza y que acabó con pagos de más de 600.000 euros. Este importe fue transferido a cuentas de Rumania
El tercer caso fue el de la empresa Agrovial, que reclamó 56.000 euros en Aigües de Reus siguiendo el mismo modus operandi. Por otra parte, el ayuntamiento de Molins de Rei transfirió 62.900 euros por el servicio de limpieza y el de Begur 127.000 a la supuesta empresa de recogida de basura.
Una de las estafas con una cantidad más elevada de dinero la sufrió el ayuntamiento de Viladecans, que abonó a la cuenta de los estafadores la astronómica cifra de 544.000 euros pensando que lo hacía a la empresa que prestaba los servicios de atención domiciliaria.
Detenido un miembro en Madrid
La organización no sólo actúa en Catalunya. De hecho, la Policía Nacional detuvo en el 2019 en Fuenlabrada (Madrid) un miembro de este grupo que llevaba 22 tarjetas bancarias que estaban a nombre de cinco personas y algunas llevaban la misma fotografía. En su móvil se encontró documentación sobre las estafas.
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