La policía interviene más de 100.000 euros en efectivo y decomisa siete vehículos, tres pistolas y muchas armas blancas
(ACN) La policía nacional ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, con 23 detenciones en Barcelona y en varios municipios de Almería y Sevilla. Entre los delitos que la policía atribuye al grupo, hay un fraude a la Seguridad Social por un importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.
En los nueve registros realizados en la operación policial, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares en efectivo y han decomisado siete vehículos, tres pistolas, una carrabina de perdigones y una gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para armas cortas.
Una empresa que no pagaba las nóminas
La investigación comenzó en marzo pasado, cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021. La empresa cobraba la facturación de los clientes y traspasaba contratos a otras compañías con el objetivo de descapitalizar a la sociedad mercantil.
Los gestores de la empresa de seguridad, que han sido detenidos, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, investigado desde 2019 y también arrestado junto con su pareja. Este hombre habría prestado más de un millón de euros a los antiguos propietarios de la empresa para intentar reflotarla.
80 sociedades y 30 testaferros
La organización investigada estaba muy jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Además, se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos procedentes del tráfico de drogas de al menos dos grupos más a los que prestaban servicios.
La banda tenía una red de colaboradores extensa y una estructura integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y tener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
26 identificados y 23 personas detenidas
La Policía Nacional ha acreditado la participación de 26 personas en la trama, de las que han detenido a 23, concretamente en la ciudad de Barcelona, en Albox, Almería, Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona y Villaverde del Río.
Un centenar de agentes han participado en los nueve registros, tanto en domicilios particulares como en despachos y empresas. Además de las armas y el dinero en efectivo, se han intervenido ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
Los agentes han bloqueado 169 cuentas bancarias. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación continúa abierta y no se descarta una segunda fase con otras detenciones.
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