Detenidas en España 17 personas de una organización criminal de carteristas que iban a robar en los Juegos Olímpicos de París

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, han desarticulado una organización criminal itinerante de carteristas. 

En la operación han detenido a 17 personas, pertenecientes al mismo clan familiar, en distintas provincias españolas. Los miembros de la organización –asentados en Madrid y Valencia- realizaban "campañas delictivas" de manera reiterada en Andalucía y tenían previsto viajar a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos. 

Los investigados, que también cometían delitos de estafa y robos con violencia e intimidación si la víctima se resistía al hurto, portaban documentación falsa y usaban diferentes identidades para dificultar su identificación. 

Los hechos delictivos, principalmente hurtos a turistas extranjeros, eran perpetrados por mujeres de la organización, cuya actividad estaba dirigida y controlada por hombres, llegando a obligarlas con amenazas e incluso utilizando la violencia a cometer los ilícitos. En algunos casos, además, las traían de forma ilegal a España con la finalidad de someterlas y controlarlas.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal, de origen bosnio, presuntamente dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio. Las primeras pesquisas acreditaron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, asentado en las provincias de Madrid y Valencia, cuyos miembros pertenecían a un mismo clan familiar. 

Método 'pitufeo'

Por otra parte, los varones del entramado eran los responsables de recibir el producto de los robos y de realizar las transacciones económicas necesarias para trasladar los fondos fuera de España, principalmente a Francia, Bosnia-Herzegovina e Italia. Estos también blanqueaban el producto económico a través del conocido pitufeo, que consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas.

Asimismo, la investigación ha evidenciado que los arrestados también cometían delitos de estafa, utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, e incluso robos con violencia e intimidación si la víctima se resistía al hurto.

Documentación falsa

Los investigados ocupaban viviendas, por lo que entorpecía su localización y, además del ahorro económico que les suponía, les permitía cambiar de centro de operaciones cuando fuera necesario. Por otro lado, los investigados portaban documentación falsa y utilizaban diferentes identidades para dificulta su identificación. Además, ninguno de ellos tenía medios de vida conocidos o declarados a su nombre.

Dada la complejidad de la investigación, se ha contado con especialistas de Europol, que han dado apoyo a los agentes analizando otros posibles vínculos que los arrestados pudieran tener en Europa y/o con carácter internacional.

Registros en Madrid y Valencia

La operación ha finalizado con 17 personas detenidas -por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos patrimoniales (hurto y estafa), blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de bienes inmuebles y trata de seres humanos- y la práctica de 6 registros en Madrid y Valencia.

Como resultado de los registros, los agentes han intervenido numeroso material que acredita la actividad delictiva investigada, así como dos vehículos de alta gama y gran cantidad de dinero en efectivo fraccionado -cerca de 10.000 euros y divisa extranjera, concretamente pesos colombianos, coronas suecas y rupias indias-. 

También han incautado facturas de venta de joyería en casas de compraventa y en establecimientos de venta de productos de segunda mano. Por último, han bloqueado 13 cuentas bancarias en diferentes entidades financieras.