Metropoli
Dos agentes de la Guardia Civil en un aeropuerto español / EP
La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra el blanqueo de capitales, que ha resultado en la detención de 23 personas y la incautación de más de 37 millones de euros, de los cuales 27 millones estaban almacenados en criptomonedas.
Actividades sospechosas en el aeropuerto del Prat
La operación, denominada Ifade-Yuzuk, comenzó en 2023 cuando las autoridades detectaron movimientos irregulares en el aeropuerto de Barcelona.
Según los investigadores, el grupo adquiría grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el comercio de mercancías falsificadas de China.
Este dinero era convertido en criptomonedas mediante transacciones en las que cobraban comisiones de entre el 2 % y el 3 %.
Posteriormente, las criptomonedas se reconvertían en efectivo en operaciones similares, manteniendo un flujo de entre tres y seis millones de euros semanales.
Un sistema internacional de transporte y distribución
El dinero se transportaba a través de vuelos comerciales o mediante declaraciones de movimientos de medios de pago, siendo Xipre el principal destino.
Desde allí, los fondos eran trasladados por carretera para su distribución en España, Francia, Portugal y otros países europeos.
Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo / EFE
Una operación internacional
La red, que contaba con una estructura jerárquica de al menos 52 miembros, operaba en diversas regiones de España, como Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La operación, desarrollada en dos fases entre octubre y noviembre de 2024, incluyó la colaboración de Europol debido a su carácter internacional.
En total, se realizaron 90 registros: 77 en España, 13 en Xipre y uno en Francia.
Entre los 23 detenidos, 20 fueron arrestados en España, dos en Eslovenia y uno en Francia.
Se incautaron 8,2 millones de euros en efectivo, 36 vehículos, bienes inmuebles, dispositivos informáticos y más de dos millones de euros en cuentas bancarias.
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